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CURSO DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN DE ANTICORRUPCIÓN - REQUISITOS


OBJETIVO DEL CURSO.

Proporcionar un sólido y profundo conocimiento sobre la interpretación y aplicación de la Norma Internacional ISO 37001:2016 Sistemas de gestión de anticorrupción - Requisitos con orientación para su uso, que le permitan al participante establecer, documentar, implementar mantener y mejorar un sistema de gestión de anticorrupción y le sirva como criterio de auditoría para evaluarlo.

DURACIÓN DEL CURSO: 24 horas.


TEMARIO DEL CURSO.

El temario del curso es el siguiente:

  1. Objeto y campo de aplicación.

  2. Referencias normativas.

  3. Términos y definiciones.

  4. Contexto de la organización.
    1. Comprensión de la organización y de su contexto.
    2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
    3. Determinación del alcance del sistema de gestión de anticorrupción.
    4. Sistema de gestión de anticorrupción.
    5. Valoración del riesgo de corrupción.

  5. Liderazgo.
    1. Liderazgo y compromiso.
      1. Órgano de gobierno.
      2. Alta dirección.

    2. Política de anticorrupción.

    3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
      1. Roles y responsabilidades.
      2. Función de cumplimiento de anticorrupción.
      3. Toma de decisiones delegada.

  6. Planificación.
    1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades.
    2. Objetivos de anticorrupción y planificación para lograrlos.

  7. Apoyo.
    1. Recursos.
    2. Competencia.
      1. Generalidades.
      2. Proceso de empleo.

    3. Conciencia y formación.

    4. Comunicación.

    5. Información documentada.
      1. Generalidades.
      2. Creación y actualización.
      3. Control de la información documentada.

  8. Operación.
    1. Planificación y control operacional
    2. Debida diligencia.
    3. Controles financieros.
    4. Controles no financieros.
    5. mplementación de los controles anticorrupción por parte de la organización controlada y los socios de negocio
    6. Compromisos de anticorrupción.
    7. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
    8. Gestión de la inadecuación de los controles anticorrupción.
    9. Planteamiento de preocupaciones.
    10. Investigación y tratamiento de la corrupción.

  9. Evaluación del desempeño.
    1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

    2. Auditoría interna.

    3. Revisión por la dirección.
      1. Revisión por la alta dirección.
      2. Revisión por el órgano de gobierno.

    4. Revisión por la función de cumplimiento de anticorrupción.

  10. Mejora.
    1. No conformidad y acción correctiva.
    2. Mejora continua.

  11. Anexo A. Orientación sobre el uso de la Norma Internacional ISO 37001:2016
    1. Generalidades.
    2. Alcance del sistema de gestión de anticorrupción.
      1. Sistemas de gestión de anticorrupción autónomos o integrados.
      2. Pagos de facilitación y extorsión.
    3. Razonable y proporcional.
    4. Evaluación del riesgo de corrupción.
    5. Roles y responsabilidades del órgano de gobierno y la alta dirección.
    6. Función de cumplimiento de anticorrupción.
    7. Recursos.
    8. Procedimientos de empleo.
      1. Debida diligencia sobre el personal.
      2. Bonos de desempeño.
      3. Conflicto de intereses.
      4. Corrupción del personal de la organización.
      5. Personal y trabajadores temporales.
    9. Conciencia y formación.
    10. Debida diligencia.
    11. Controles financieros.
    12. Controles no financieros.
    13. Implementación de los sistemas de gestión de anticorrupción de las organizaciones controladas y de los socios de negocio.
      1. Generalidades.
      2. Organizaciones controladas.
      3. Socios de negocio no controlados.
    14. Compromisos de anticorrupción.
    15. Regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares.
    16. Auditoría Interna.
    17. Información documentada.
    18. Investigación y tratamiento de la corrupción.
    19. Seguimiento.
    20. Planificación e implementación de cambios en el sistema de gestión de anticorrupción.
    21. Funcionarios públicos.
    22. Iniciativas anticorrupción.

  12. Taller de ejercicios de aplicación de la Norma Internacional ISO 37001:2016.

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